Psychological and criminological prevention of crimes, committed with the use of communication technology

Высокий уровень развития в нашей стране информационных и коммуникационных технологий и их активное использование в повседневной жизнедеятельности юридическими и физическими лицами стали приоритетами национальной политики государства в сфере обеспечения информационной безопасности [1].

Вместе с тем информационные и коммуникационные технологии создали условия для преступников, которые изобрели новые способы совершения и сокрытия преступлений не только на государственном, но и на международном уровне.

«Информационно-коммуникационные технологии представляют собой совокупность методов, производственных процессов, программно-технических и лингвистических средств, интегрируемых с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователя» [2].

Проблемам предупреждения преступлений в сфере коммуникационных технологий уделялось внимание такими учеными, как Б. А. Бекназарова [3], А. А. Комаров [4], Н. Л. Коликов [5], Е. И. Мазуров [6], А. В. Сизов [7] и др. Как показал анализ их работ они в большей части касались преступлений, связанных с интернет технологиями.

Так, А. А. Комаров в своей работе справедливо заметил, что, «используя возможности компьютерных систем и сетей, преступники способны причинять существенный вред не только защищенной законом компьютерной информации, но и экономическим интересам организаций и физических лиц. Среди хищений, совершаемых при помощи компьютерных средств, значительную долю занимает мошенничество, быстрое развитие глобальной коммуникации сети Интернет позволило “легализоваться” в виртуальной реальности многим традиционным мошенническим схемам» [8], к которым также необходимо отнести хищения безналичных денежных средств, находящихся на лицевых банковских счетах и счетах расчетных организаций участников рынка безналичных переводов электронных расчетных единиц.

Рассматриваемые преступления характеризуются единством способа совершения преступления, использованием технологических особенностей компьютерных устройств, соединенных в сеть, как правило, через Интернет или посредством сотовой связи с корыстным умыслом на достижение преступного результата. При этом как компьютерная сеть, так и сотовая связь – это средство для отправки и получения информации и последующего использования ее преступниками с целью обогащения.

Преступления, совершаемые с использованием коммуникационных технологий, относятся к уголовно запрещенным деяниям, предусмотренным ст. 158–158.1, 159–159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). При совершении рассматриваемого вида мошенничества используются средства связи – мобильные телефоны, компьютерная техника и т. д., информация передается программным обеспечением посредством электронных сигналов, радиоволн, излучаемых и принимаемых электронными устройствами, декодируемых и предоставляемых конечному пользователю или аппаратному компьютерному устройству. Передаваемая информация зачастую имеет криминальную направленность с целью получения материальной выгоды путем мошенничества (обман или злоупотребление доверием) или кражи (тайного хищения), в результате чего потерпевшему причиняется материальный вред.

«Криминалистическое предупреждение – это система научных положений и практических рекомендаций о закономерностях разработки и использования в уголовном судопроизводстве технических средств, тактических и методических приемов для предотвращения подготавливаемых преступлений, а также своевременного обнаружения, полного раскрытия и качественного расследования совершаемых преступлений, выявления и устранения в процессе расследования обстоятельств, способствующих совершению и раскрытию преступлений» [9].

Особенностью криминалистического предупреждения преступлений является то, что технические средства, «приемы и методы применяются следователями (дознавателями), оперативными сотрудниками, а также специалистами и экспертами. Кроме того, они используются сотрудниками прокуратуры и суда» [10]. Другими словами, профилактическая деятельность осуществляется криминалистическими средствами и методами, направленными на выявление и устранение причин, порождающих преступления, и условий, способствующих их совершению. Вместе с тем с учетом того, что преступления совершаются людьми, криминалистических средств, приемов и методов для предупреждения преступлений будет недостаточно, если их не подкреплять психологическими. Основными психологическими средствами являются убеждение, внушение, пример, метод передачи информации, постановка и варьирование задач и т. д.

Психолого-криминалистическое предупреждение преступлений, совершаемых с использованием коммуникативных технологий, можно подразделить на меры организационно-психологического, технико-криминалистического, правового и научно-методического характера.

Организационные меры психолого-криминалистического характера предупреждения преступлений в сфере коммуникационных технологий предусматривают работу с персоналом, например тщательный подбор персонала, обеспечение режима секретности, постоянный инструктаж, проведение регулярных проверок и доведение информации до персонала о выявленных недостатках и принятых мерах по обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем. Пренебрежение мерами безопасности, например свободный доступ персонала к компьютерной технике, отсутствие специальной службы, обеспечивающей информационную безопасность, является распространенной причиной совершения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Для этого правоохранительными органами, общественными организациями на постоянной основе должна вестись разъяснительная работа с использованием средств массовой информации, участников рынка электронной коммерции, банковских учреждений, компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги, о видах и способах совершения преступлений, сохранения конфиденциальной информации; должна прививаться правовая культура. Кроме того, необходима активная позиция по психологическому воздействию на личность преступника путем убеждения, разъяснения и приведения примеров негативных последствий совершения преступлений в сфере коммуникативных технологий.

Психопрофилактическая работа со стороны правоохранительных органов и заинтересованных учреждений должна проводиться и среди населения путем распространения информации о способах и приемах совершения рассматриваемого вида преступлений, наличии рисков при несоблюдении информационной безопасности при работе с учетными данными и банковскими картами.

Важным является создание аналитических центров для выявления подозрительной деятельности или мошеннических действий.        

Так, например, сотрудниками Internet Crime Complaint Center (IC3) на постоянной основе собирается информация, обобщаются сведения о схемах интернет-преступлений, анализируются тенденции развития преступности в данном направлении, разъясняются способы совершения преступлений, и любой пользователь может обратиться в эту организацию для начала разбирательства[1].

Технико-криминалистические меры предупреждения преступлений состоят в разработке и использовании аппаратно-программных методов и средств защиты информации, идентификации человека и др. Они включают в себя разработку программно-технических средств выявления и блокирования подозрительных операций, выстраивание аналитических центров для фиксирования преступлений и предоставления информации правоохранительным органам.

К правовым мерам относятся разработка и принятие новых, изменение и совершенствование существующих норм законодательства, урегулирование на законодательном уровне рынка электронной коммерции, рынка оборота электронных денежных средств, электронных единиц платежных систем и т. д.

Достижение позитивного результата возможно путем изменения государственной политики в области правотворчества, урегулирования законом не урегулированных вновь возникших общественных отношений, переоценки в зависимости от возрастающей общественной опасности новых видов преступной деятельности путем закрепления новых уголовно запрещенных деяний, а также менее общественно опасных административных правонарушений, достижения неотвратимости ответственности.

Необходимо путем правового воздействия усилить контроль и урегулированность отношений в сфере электронных платежных систем, борьбу с анонимностью пользователей сети Интернет, возможностью использования неидентифицированных устройств мобильной связи, предоставления услуг связи без заключения договора с предоставлением документа, удостоверяющего личность (пользователя). Требуется запрет на использование банковских сервисов и услуг платежных систем путем быстрой регистрации на сайте представителя путем ввода информации и аутентификации по номеру телефона, без предоставления и проверки предоставленных документов, удостоверяющих личность, и подтверждение намерений заключить договор на оказание услуг.

В свою очередь, разработка методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений с использованием коммуникативных технологий является научно-методической основой их предотвращения. К этой сфере относится и разработка эффективных методик проведения компьютерно-технических экспертиз. Кроме того, в связи с государственной политикой на переход к электронному документообороту можно прогнозировать криминализацию и появление в ближайшее время нового вида корыстных посягательств на движимое и недвижимое имущество посредством электронной регистрации сделок и передачи прав собственности. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что научные исследования должны носить предупредительный и наступательный характер. Для эффективной деятельности по предупреждению преступлений и подготовки научно-методических рекомендаций важно изучать практику деятельности следственных и оперативно-разыскных подразделений по раскрытию и расследованию указанной категории преступлений, проводить анализ уголовных дел, опросы практических работников и т. д.

Проведенный нами анализ как научных работ, так и уголовных дел позволил выявить ряд способов совершения преступлений с использованием коммуникативных технологий:

-          хищение денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания как с использованием вредоносных программных средств, так и путем завладения информацией для идентификации клиента банка и распоряжения безналичными денежными средствами потерпевшего.

«Обратимся к наглядному примеру, приведенному З. И. Хисамовой; так, в ноябре 2015 г. в ходе совместной операции управления (К) МВД России и центра информационной безопасности ФСБ России был задержан предполагаемый главарь преступной группы, грабившей клиентов крупного российского банка с помощью Android-троянца. Было установлено, что злоумышленники действовали на территории России около полутора лет и использовали (банкер) для хищения данных, необходимых для проведения мошеннических транзакций. В целом преступникам удалось заразить более 16 тыс. мобильных устройств на базе операционной системы (Андроид). Украденная у их владельцев информация передавалась на четыре командных сервера, размещенных на территории Украины» [11];

-          обман держателей банковских карт, имеющих лицевые банковские счета, путем предоставления негативной информации и перечисления в свое распоряжение безналичных денежных средств со счета потерпевшего. Например, в 2017 г. Камышинским городским судом Волгоградской области Добжанский К. У. осужден к лишению свободы за совершение четырех преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что он, отбывая наказание в исправительной колонии в Волгоградской области, посредством использования мобильного телефона связался с оператором службы поддержки клиентов сотовой связи, используя имевшуюся в свободном доступе в глобальной сети Интернет информацию о санаторном комплексе, сообщил ее оператору связи, получил дубликат логина и пароля к услуге «личный кабинет» федеральных телефонных абонентских номеров санаторного комплекса. После этого подключил на телефоны услугу «переадресация вызова» на имеющийся в его распоряжении федеральный телефонный номер мобильной связи с целью приема входящих звонков потенциальных клиентов санатория. Затем на его телефонный номер поступил переадресованный входящий вызов от потерпевшего.

Добжанский К. У. представился потерпевшему администратором санатория, в разговоре сообщил ложные сведения о необходимости внесения 20% от стоимости услуг – бронирование номера, что составило 8800 рублей. При этом для перечисления денежных средств назвал номер счета, к которому имел доступ посредством дистанционного банкинга. В тот же день введенный в заблуждение потерпевший перечислил денежные средства на лицевой банковский счет, находящийся в распоряжении осужденного[2];

-                    обман при размещении денежных средств на торговых площадках, объявлений о продаже, производстве электронной коммерции. Так, в 2017 г. Красновишерским районным судом Пермского края Сидоров В. В. осужден к лишению свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом установлено, что он с целью хищения осуществлял вовлечение граждан во вложение ими денежных средств под видом торговли на валютном рынке, являющейся финансовой пирамидой, поскольку полученные от потерпевших денежные средства осужденным зачислялись не на торговые счета брокеров, а перечислялись на счета Сидорова В. В. через подконтрольные ему счета, а незначительные средства потерпевших, инвестированные в торговлю на валютном рынке, немедленно возвращались на счет Сидорова В. В., таким образом, создавалась видимость осуществления торговли.

Вводя потерпевших в заблуждение, Сидоров В. В. арендовал офис, предоставлял бланки соглашений о доверительном управлении денежными средствами, печати со штампами для них, через средства массовой информации давал рекламу, содержащую заведомо ложные обещания быстрого обогащения за счет вложения денежных средств граждан под высокие проценты, а обратившимся гражданам гарантировал получение высокого дохода за короткий промежуток времени и выплату внесенных денежных сумм и процентов по первому требованию. В результате преступных действий он похитил денежные средства на общую сумму 908 476 руб.[3]

Кроме того, важно использовать положительный опыт борьбы с указанной категорией преступлений в зарубежных странах. Как отмечалось нами выше, преступления в сфере коммуникативных технологий совершаются не только на государственном, но и на международном уровне.

Так, например, полиция провинции Чанша Китайской Народной Республики в конце 2017 г. задержала 61 подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела установлено, что преступление совершено организованной преступной группой, которая создала компанию в городе Гуанчжоу. Организаторами преступной группы в коммуникационной сети Интернет был размещен сайт, на котором имелись объявления о продаже предметов с магическими свойствами по значительно завышенным ценам относительно их реальной стоимости; так, продавались браслеты “Pixiu” для обретения очарования, статуи черепахи с головой дракона, приносящие уважение от начальника и способствовавшие карьерному росту. Потенциальными жертвами являлись суеверные люди, которые испытывали трудности в карьере и жизни. У организаторов и исполнителей преступления изъяты банковские карты, компьютеры и серверы с размещенными материалами сайта. Число потерпевших превысило 4000 человек, а причиненный материальный ущерб составил 13 миллионов юаней (123 919 900 руб.)[4].

Полиция США предъявила обвинения в совершении мошенничества с использованием коммуникационных технологий 36 подозреваемым в хищении более 530 миллионов долларов (34 676 575 000 руб.), преступная деятельность осуществлялась в течении семи лет. Преступная группа действовала в нескольких странах: США, Италии, Австралии, Соединенном Королевстве, Франции, Люксембурге и других. На март 2017 г. был зарегистрирован 10 901 член преступной организации, проживающий по всей планете, среди них имелось четкое разделение ролей, действия координировались посредством глобальных сетей связи. Преступной организацией руководил гражданин Украины Святослав Бондаренко. Деятельность была направлена на кражу личной и банковской информации через коммуникационные сети, после чего полученные сведения использовались для совершения розничных покупок в сети Интернет[5]^.

В Китайской Народной Республике полиция задержала 40 подозреваемых в связи с делом о коммуникационном мошенничестве на сумму хищения 43 миллиона юаней (409 888 900 руб.). Дело возбудили по заявлению гражданина Ху, который в ноябре 2017 г. сообщил в полицию, что был обманут. В ходе расследования установлено, что преступниками для совершения мошенничества создано программное обеспечение, размещенное в сети Интернет, создававшее видимость торговли иностранной валютой, фактически сделки совершались через поддельные торговые системы. 01.02.2018 г. синьцзянская полиция в северо-западной провинции Шэньси в течение одной недели задержала 199 подозреваемых[6].

Возможности совершения преступлений расширяются, втягивают в них соучастников ввиду легкого обогащения с минимальными вложениями и причиняют существенный материальный ущерб, как потерпевшим, так и экономике государств; относятся к группе локальных преступлений, ограниченных территорией одного государства, и носят транснациональный характер благодаря свободному распространению ложной информации с возможностью доступа к ней потенциально потерпевшего из любой точки планеты и безграничного совершения финансовых операций для хищения денежных средств. При недостаточной осведомленности гражданина о возможных схемах мошенничества преступники используют слабости потенциальной жертвы, получая при этом существенный доход.