Выявление, документирование и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием электронных средств оплаты
Т.
А. ПаутоваБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Паутова
Т.
А. Выявление, документирование и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием электронных средств оплаты // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2013. – Т. 3. – С.
1216–1220. – URL:
http://e-koncept.ru/2013/53246.htm.
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Автор
акцентирует внимание на преступлениях в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных средств коммуникации и связи и особенностях расследования указанных преступлений.
Ключевые слова:
незаконный оборот наркотиков; электронные средства оплаты; компьютерные технологии; расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Текст статьи
Паутова Татьяна Александровна,преподаватель кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат юридических наукtpautova@mail.ru
Выявление, документирование и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием электронных средств оплаты
АннотацияСтатья посвящена проблемным вопросам выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Автор акцентирует внимание на преступлениях в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных средств коммуникации и связии особенностях расследования указанных преступлений.Ключевые словаНезаконный оборот наркотиков; электронные средства оплаты; компьютерные технологии; расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Наркоситуация на территории Российской Федерации продолжает оставаться крайне сложной.Основным маршрутом поступления наркотиков попрежнему остается южное направление из Афганистаначерез азиатские республики бывшего СССР (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан). Конечными пунктами назначения являются города Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, а также крупные города Поволжья и Сибири, которые можно рассматривать как узловые пункты распределения наркотических средств на территории России.Несмотря на то, что главная роль в борьбе с наркобизнесом в России возложена на Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, противодействие наркопреступности попрежнему остается одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел, в том числе и органов предварительного расследованияв системе МВД России.Проведенный МВД России анализ свидетельствует, что основные негативные тенденции в данной сфере сохраняются, международные наркогруппировки, занимающиеся изготовлением и сбытом наркотических средств, продолжают освоение российского наркорынка, используя при этом новейшие достижения науки и техники. В такой обстановке говорить о стабилизации ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков на территории России, преждевременно.Анализ информации, поступающей из регионов, позволяет сделать вывод, что количество преступлений в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных средств коммуникации и связи, из года в год возрастает. В полной мере оценить масштабы явления невозможно, однако опыт правоохранительных органов государств Западной Европы и США свидетельствует, что с развитием и повсеместным внедрением компьютерных технологий в области связи неминуемо происходит увеличение количества наркопреступлений, совершенных с использованием глобальной сети. Необходимо отметить, что действующие в настоящее время формы статистической отчетности не содержат сведений о количестве выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, совершенных с использованием сети Интернет и уголовных дел по ним. Использование Интернета, как инструмента незаконного распространения наркотиков, их рекламы, относится к разряду киберпреступлений, которые имеют характерные особенности:
при использовании небольших ресурсов для их совершения может быть нанесен огромный ущерб;
преступление может быть совершено в одной юрисдикции (стране), а правонарушитель может находиться под другой юрисдикцией (в другой стране);
во многих национальных законодательствах отсутствует четкое определение (или какоелибо определение вообще) таких правонарушений;
опасность, угрожающая правонарушителям, и вероятность их выявления довольно низки. Исследованием проблем предложения наркотических веществ в сети Интернет установлено, что существует множество сайтов, посвящённых наркотикам иих потреблению. Например, один только поисковый сервер «Google» дает ссылку почти на 200000 сайтов по теме наркотиков, в связи с чем полагаем возможным провести следующую их классификацию:1. Сайты общественных учреждений, на которых приведены исследовательские данные о потреблении наркотиков.2. Частные сайты (самая большая группа), на которых речь идёт о лицах, использующих Интернет с целью распространения в свободной форме своих идей о наркотиках и о потреблении наркотиков, а также с целью их обсуждения. Часто здесь представлены такие аспекты, которые обычно подлежат табуированию (к примеру, обсуждаются эксперименты и опыт по потреблению различных веществ, освещаются философские предпосылки состояния наркотического опьянения и экстаза). 3. Сайты «headshops» , владельцы которых торгуют легальными и полулегальными психоактивными веществами и принадлежностями для их потребления. Интерес владельцев таких сайтов является чисто коммерческим. Деятельность их нельзя отождествлять с деятельностью криминальных торговцев, поскольку они не продают нелегальные наркотики. Их предложения охватывают, прежде всего, растительные субстанции (этноботаника). 4. Сайты, рекламирующие и способствующие нелегальному распространению наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе предоставляющие возможность общения пользователей в режиме «онлайн».Еще более удручающая картина складывается с информацией о полусинтетических наркотиках (героин, морфий и другие). В русскоязычных файлах информация о них встречается почти в 5 раз чаще, чем в Интернете в целом. Содержательный анализ информации о наркомании и незаконном обороте наркотиков показывает, что в российской сети она носит крайне разнузданный характер и отличается откровенным нигилизмом по отношению кзакону, не говоря уже об общественной нравственности. Очевидно, что сайты, посвященные наркотикам, можно разделить на два направления: пронаркотическое и антинаркотическое. Оба эти направления имеют довольно обширные сетевые ресурсы.С учетом специфики деятельности органов внутренних дел считаем целесообразным подробно остановиться лишь на первом направлении.С каждым годом в глобальную сеть вступают новые миллионы россиян, которые, установив соединение с Интернетом, сразу становятся потенциальными жертвами наркопропаганды и торговли в сети запрещенными к обороту веществами и препаратами. К сожалению, темпы распространения информации в глобальной сети практически не поддаются контролю, а основная аудитория таких сайтов молодежь, имеющая регулярный доступ к Интернету. Пронаркотические ресурсынасчитывают огромное количество WEBстраниц; реклама наркотических веществ и связанного с их потреблением образа жизни получила широкое распространение в сети глобальной коммуникации Интернет. В настоящее время можно приобрести готовый наркотик не выходя из дома по сети Интернет.Практика показывает, что наркодельцы применяют следующие методы и технологии при совершении преступлений: 1. Сокрытие электронной информации о поставках незаконных партий наркотиков:а\путем передачи (в том числе кодирования) электронных посланий. При этом используются компьютеры и электронные записные книжки для хранения следующей информации: номеров банковских счетов, баз данных об активах и финансовой деятельности, данных связи с сообщниками, данных учета торговых операций, координат тайников или мест закладок, способов изготовления наркотиков и так далее. б\путем использования неконтролируемых средств электронной связи. Телефоны, факсы, пейджеры, компьютеры применяются и непосредственно при проведении незаконных операций для передачи информации, куда доставлять наркотики, с кем связываться для организации перевозок, на какой счет пересылать полученные деньги. С этой целью используются спутниковые телефоны, "клонированные" сотовые телефоны (то есть сотовые телефоны, идентификационные коды которых, присвоенные законным пользователям, были перехвачены и записаны в сотовые телефоны преступников), телефонные карточки с предварительной оплатой, широкополосные радиочастоты, чаткомнаты в Интернете с ограниченным доступом. 2. Отмывание доходов от наркобизнеса с помощью электронных переводов.
Интернет обладает тремя специфическими свойствами, которые могут способствовать отмыванию денег: свободным доступом, анонимностью отношений между клиентом и финансовым учреждением, высокой скоростью совершения электронных сделок. 3. Информационное противодействие оперативноследственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами и спецслужбами.
Современные средства позволяют ставить защитуна компьютеры с целью выявления попыток проникновения и осуществления ответного хакерства для причинения ущерба источнику таких действий. Следователям(дознавателям)необходимо знать, что эти преступления характеризует высокая скрытность, сложность выявления и сбора доказательств виновности правонарушителей. Для их фиксации и раскрытия, а также предупреждения и пресечения необходим определенный уровень технической подготовки работников правоохранительных органов.Уголовные дела, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к немногочисленной категории дел, по которым вся доказательственная база собирается в течение первых двух дней. Если достаточно доказательств в указанный срок не добыто, собрать их позднее достаточно трудно, а порой просто невозможно.Проведение основных следственных и процессуальных действий при расследовании уголовных дело незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ с использованием сети Интернет в целом не имеет существенных различий с имеющейся практикой расследования уголовных дел данной категории. Вместе с тем, при получении даже незначительной информации об использовании коммуникационных сетей необходимо незамедлительно проводить специфические мероприятия и обращать особое внимание на проведение таких следственных действий как осмотр, выемка, обыск и экспертиза, так как в качестве орудий преступлений также используются компьютеры, телефоны, коммуникаторы, на носителях которых может быть записана информация, имеющая важное доказательственное значение. Таким образом, выявление лиц, причастных к совершению преступлений такого рода, невозможно без использования специальных познаний в области компьютерных технологий. Несомненно,и в дальнейшем, на разных этапах предварительного расследования без таких познаний невозможен сбор и исследование доказательств по уголовному делу. В частности, для получения доказательств в отношении распространителей наркотиков через Интернет необходима информация об арендаторах мест в сети под сайты, статистика соединений, производимых для пополнения и обновления сайтов, а также данные о том, кто является плательщиком за арендуемые места и какова формы оплаты, куда направлялись денежные средства.Другим важным аспектом деятельности правоохранительных органов является выявление сайтов, которые размещают материалы подобного рода. Поскольку в правоохранительные органы, как правило, не поступает информация о фактах размещения на том или ином сайте информации о продаже, способах изготовления наркотиков, то латентность именно такого способа распространенияданных веществ является очень высокой. Основным способом выявления является оперативно поисковая деятельность сотрудников правоохранительных органов.Таким образом, увеличение масштабов незаконного оборота наркотиков с использованием сети Интернет требует повышения эффективности работы всех подразделений правоохранительных органов, своевременного и качественного документирования действий наркодиллеров в глобальных информационных сетях.
Pautova Tatyana Aleksandrovna,teacher of chair of the organization of investigation of crimes and judicial examinations of the Tyumen institute of professional development of staff of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of jurisprudence.tpautova@mail.ru
Identification, documenting and investigation of the crimes connected with a drug trafficking, including with use of the electronic means of payment.
SummaryArticle is devoted to problem questions of identification, documenting and investigation of the crimes connected with a drug trafficking. The author focuses attention on crimes in the sphere of the narcobusiness, various modern means of communication made with use and communication and features of investigation of the specified crimes.KeywordsDrug trafficking; electronic means of payment; computer technologies; investigation of the crimes connected with a drug trafficking.
Выявление, документирование и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием электронных средств оплаты
АннотацияСтатья посвящена проблемным вопросам выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Автор акцентирует внимание на преступлениях в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных средств коммуникации и связии особенностях расследования указанных преступлений.Ключевые словаНезаконный оборот наркотиков; электронные средства оплаты; компьютерные технологии; расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Наркоситуация на территории Российской Федерации продолжает оставаться крайне сложной.Основным маршрутом поступления наркотиков попрежнему остается южное направление из Афганистаначерез азиатские республики бывшего СССР (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан). Конечными пунктами назначения являются города Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, а также крупные города Поволжья и Сибири, которые можно рассматривать как узловые пункты распределения наркотических средств на территории России.Несмотря на то, что главная роль в борьбе с наркобизнесом в России возложена на Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, противодействие наркопреступности попрежнему остается одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел, в том числе и органов предварительного расследованияв системе МВД России.Проведенный МВД России анализ свидетельствует, что основные негативные тенденции в данной сфере сохраняются, международные наркогруппировки, занимающиеся изготовлением и сбытом наркотических средств, продолжают освоение российского наркорынка, используя при этом новейшие достижения науки и техники. В такой обстановке говорить о стабилизации ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков на территории России, преждевременно.Анализ информации, поступающей из регионов, позволяет сделать вывод, что количество преступлений в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных средств коммуникации и связи, из года в год возрастает. В полной мере оценить масштабы явления невозможно, однако опыт правоохранительных органов государств Западной Европы и США свидетельствует, что с развитием и повсеместным внедрением компьютерных технологий в области связи неминуемо происходит увеличение количества наркопреступлений, совершенных с использованием глобальной сети. Необходимо отметить, что действующие в настоящее время формы статистической отчетности не содержат сведений о количестве выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, совершенных с использованием сети Интернет и уголовных дел по ним. Использование Интернета, как инструмента незаконного распространения наркотиков, их рекламы, относится к разряду киберпреступлений, которые имеют характерные особенности:
при использовании небольших ресурсов для их совершения может быть нанесен огромный ущерб;
преступление может быть совершено в одной юрисдикции (стране), а правонарушитель может находиться под другой юрисдикцией (в другой стране);
во многих национальных законодательствах отсутствует четкое определение (или какоелибо определение вообще) таких правонарушений;
опасность, угрожающая правонарушителям, и вероятность их выявления довольно низки. Исследованием проблем предложения наркотических веществ в сети Интернет установлено, что существует множество сайтов, посвящённых наркотикам иих потреблению. Например, один только поисковый сервер «Google» дает ссылку почти на 200000 сайтов по теме наркотиков, в связи с чем полагаем возможным провести следующую их классификацию:1. Сайты общественных учреждений, на которых приведены исследовательские данные о потреблении наркотиков.2. Частные сайты (самая большая группа), на которых речь идёт о лицах, использующих Интернет с целью распространения в свободной форме своих идей о наркотиках и о потреблении наркотиков, а также с целью их обсуждения. Часто здесь представлены такие аспекты, которые обычно подлежат табуированию (к примеру, обсуждаются эксперименты и опыт по потреблению различных веществ, освещаются философские предпосылки состояния наркотического опьянения и экстаза). 3. Сайты «headshops» , владельцы которых торгуют легальными и полулегальными психоактивными веществами и принадлежностями для их потребления. Интерес владельцев таких сайтов является чисто коммерческим. Деятельность их нельзя отождествлять с деятельностью криминальных торговцев, поскольку они не продают нелегальные наркотики. Их предложения охватывают, прежде всего, растительные субстанции (этноботаника). 4. Сайты, рекламирующие и способствующие нелегальному распространению наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе предоставляющие возможность общения пользователей в режиме «онлайн».Еще более удручающая картина складывается с информацией о полусинтетических наркотиках (героин, морфий и другие). В русскоязычных файлах информация о них встречается почти в 5 раз чаще, чем в Интернете в целом. Содержательный анализ информации о наркомании и незаконном обороте наркотиков показывает, что в российской сети она носит крайне разнузданный характер и отличается откровенным нигилизмом по отношению кзакону, не говоря уже об общественной нравственности. Очевидно, что сайты, посвященные наркотикам, можно разделить на два направления: пронаркотическое и антинаркотическое. Оба эти направления имеют довольно обширные сетевые ресурсы.С учетом специфики деятельности органов внутренних дел считаем целесообразным подробно остановиться лишь на первом направлении.С каждым годом в глобальную сеть вступают новые миллионы россиян, которые, установив соединение с Интернетом, сразу становятся потенциальными жертвами наркопропаганды и торговли в сети запрещенными к обороту веществами и препаратами. К сожалению, темпы распространения информации в глобальной сети практически не поддаются контролю, а основная аудитория таких сайтов молодежь, имеющая регулярный доступ к Интернету. Пронаркотические ресурсынасчитывают огромное количество WEBстраниц; реклама наркотических веществ и связанного с их потреблением образа жизни получила широкое распространение в сети глобальной коммуникации Интернет. В настоящее время можно приобрести готовый наркотик не выходя из дома по сети Интернет.Практика показывает, что наркодельцы применяют следующие методы и технологии при совершении преступлений: 1. Сокрытие электронной информации о поставках незаконных партий наркотиков:а\путем передачи (в том числе кодирования) электронных посланий. При этом используются компьютеры и электронные записные книжки для хранения следующей информации: номеров банковских счетов, баз данных об активах и финансовой деятельности, данных связи с сообщниками, данных учета торговых операций, координат тайников или мест закладок, способов изготовления наркотиков и так далее. б\путем использования неконтролируемых средств электронной связи. Телефоны, факсы, пейджеры, компьютеры применяются и непосредственно при проведении незаконных операций для передачи информации, куда доставлять наркотики, с кем связываться для организации перевозок, на какой счет пересылать полученные деньги. С этой целью используются спутниковые телефоны, "клонированные" сотовые телефоны (то есть сотовые телефоны, идентификационные коды которых, присвоенные законным пользователям, были перехвачены и записаны в сотовые телефоны преступников), телефонные карточки с предварительной оплатой, широкополосные радиочастоты, чаткомнаты в Интернете с ограниченным доступом. 2. Отмывание доходов от наркобизнеса с помощью электронных переводов.
Интернет обладает тремя специфическими свойствами, которые могут способствовать отмыванию денег: свободным доступом, анонимностью отношений между клиентом и финансовым учреждением, высокой скоростью совершения электронных сделок. 3. Информационное противодействие оперативноследственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами и спецслужбами.
Современные средства позволяют ставить защитуна компьютеры с целью выявления попыток проникновения и осуществления ответного хакерства для причинения ущерба источнику таких действий. Следователям(дознавателям)необходимо знать, что эти преступления характеризует высокая скрытность, сложность выявления и сбора доказательств виновности правонарушителей. Для их фиксации и раскрытия, а также предупреждения и пресечения необходим определенный уровень технической подготовки работников правоохранительных органов.Уголовные дела, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к немногочисленной категории дел, по которым вся доказательственная база собирается в течение первых двух дней. Если достаточно доказательств в указанный срок не добыто, собрать их позднее достаточно трудно, а порой просто невозможно.Проведение основных следственных и процессуальных действий при расследовании уголовных дело незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ с использованием сети Интернет в целом не имеет существенных различий с имеющейся практикой расследования уголовных дел данной категории. Вместе с тем, при получении даже незначительной информации об использовании коммуникационных сетей необходимо незамедлительно проводить специфические мероприятия и обращать особое внимание на проведение таких следственных действий как осмотр, выемка, обыск и экспертиза, так как в качестве орудий преступлений также используются компьютеры, телефоны, коммуникаторы, на носителях которых может быть записана информация, имеющая важное доказательственное значение. Таким образом, выявление лиц, причастных к совершению преступлений такого рода, невозможно без использования специальных познаний в области компьютерных технологий. Несомненно,и в дальнейшем, на разных этапах предварительного расследования без таких познаний невозможен сбор и исследование доказательств по уголовному делу. В частности, для получения доказательств в отношении распространителей наркотиков через Интернет необходима информация об арендаторах мест в сети под сайты, статистика соединений, производимых для пополнения и обновления сайтов, а также данные о том, кто является плательщиком за арендуемые места и какова формы оплаты, куда направлялись денежные средства.Другим важным аспектом деятельности правоохранительных органов является выявление сайтов, которые размещают материалы подобного рода. Поскольку в правоохранительные органы, как правило, не поступает информация о фактах размещения на том или ином сайте информации о продаже, способах изготовления наркотиков, то латентность именно такого способа распространенияданных веществ является очень высокой. Основным способом выявления является оперативно поисковая деятельность сотрудников правоохранительных органов.Таким образом, увеличение масштабов незаконного оборота наркотиков с использованием сети Интернет требует повышения эффективности работы всех подразделений правоохранительных органов, своевременного и качественного документирования действий наркодиллеров в глобальных информационных сетях.
Pautova Tatyana Aleksandrovna,teacher of chair of the organization of investigation of crimes and judicial examinations of the Tyumen institute of professional development of staff of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of jurisprudence.tpautova@mail.ru
Identification, documenting and investigation of the crimes connected with a drug trafficking, including with use of the electronic means of payment.
SummaryArticle is devoted to problem questions of identification, documenting and investigation of the crimes connected with a drug trafficking. The author focuses attention on crimes in the sphere of the narcobusiness, various modern means of communication made with use and communication and features of investigation of the specified crimes.KeywordsDrug trafficking; electronic means of payment; computer technologies; investigation of the crimes connected with a drug trafficking.
