Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях, совершенных с использованием средств сотовой связи
ART 85858
Авторы:
Н.
В. Яджин, В.
А. Егоров
Н.
В. Яджин, В.
А. Егоров Библиографическое описание статьи для цитирования:
Яджин
Н.
В.,
Егоров
В.
А. Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях, совершенных с использованием средств сотовой связи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2015. – Т. 13. – С.
4286–4290. – URL:
http://e-koncept.ru/2015/85858.htm.
Аннотация. В статье рассматриваются виды преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи, и специфика определения территориальной подследственности на стадии возбуждения уголовного дела. Различные подходы территориальных органов системы МВД и надзирающих городских и районных прокуроров к месту начала и окончания преступления влекут за собой принятие необоснованных решений о направлении материалов предварительной проверки о преступлениях в другие территориальные органы, а также преждевременное возбуждение уголовных дел для производства предварительного расследования. Предлагаются пути решения в зависимости от способа совершения преступления и сложившейся следственной ситуации, возникающей в ходе проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования.
Ключевые слова:
преступление, совершенное с использованием средств сотовой связи, территориальная подследственность, место окончания преступления, место производства предварительного расследования.
Текст статьи
Яджин Николай Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник, профессор кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», г. Тюмень yadzhinnw@mail.ru
Егоров Владимир Александрович, начальник следственного отдела МО МВД России «Варгашинский» УМВД России по Курганской области, г. Курган Questtime@mail.ru
Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях совершенных с использованием средств сотовой связи
Аннотация. В статье рассматривается виды преступлений совершенных с использованием средств сотовой связи и специфика определения территориальной подследственности на стадии возбуждения уголовного дела. Различные подходы территориальных органов системы МВД и надзирающих городских и районных прокуроров к месту начала и окончания преступления, влечет принятие необоснованных решений о направлении материалов предварительной проверки о преступлениях в другие территориальные органы, а также преждевременному возбуждению уголовных дел для производства предварительного расследования. Предлагаются пути решения в зависимости от способа совершения преступления и сложившейся следственной ситуации, возникающей в ходе проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования.Ключевые слова: преступление совершенное с использованием средств сотовой связи, территориальная подследственность, место окончания преступления, место производства предварительного расследования.
Проблемы борьбы с преступлениями совершенными с использованием средств сотовой связи возникли в виду недостаточной практики расследования и установления лица совершившего преступление, несовершенства правовой регламентации деятельности по оказанию услуг связи и банковских услуг, отсутствием методического обеспечения. Сотрудники органов внутренних дел, зачастую используя обыденный практический опыт, не могут принять верное решение по результатам проверки, направляя материалы в различныерегионы Российской Федерации.Как отмечает, В.Н. Кривощеков на современном этапе одной из актуальных является проблема мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий.Неоднозначна правоприменительная практика как по вопросам квалификации данного вида преступлений, так и в отношении организационных и процессуальных аспектов.В частности, при определении подследственности так называемого «телефонного» мошенничества (разновидности мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий и мошенничество с использованием средств мобильной связи), органы предварительного расследования зачастую принимают решения о передаче уголовного дела по территориальной подследственности, порой даже в другой субъект Российской Федерации, мотивируя свое решение правилами, предусмотренными ст. 152 УПК РФ. При этом обоснованность такого решения вызывает как с уголовноправовой так и с уголовнопроцессуальной позиции [1]. Кроме того, ненадлежащий уровень профилактической работы, как правоохранительных органов, так и учреждений оказывающих услуги в сфере телекоммуникационных технологий, породили доверчивость потерпевших, при потенциальной угрозе совершения в отношении последних преступления. Специфическим к преступлениям указанного вида относится способ совершения, использование дистанционного общения преступника с потенциальной жертвой, либо изъятие нематериальных денежных средств находящихся на счетах с использованием дистанционного управления посредствам связи.В ряде территориальных органоввнутренних дел в результате проверки проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены многочисленные факты незаконного направления сообщений о мошенничествах в органы внутренних дел других субъектов Российской Федерации. Решения о возбуждении уголовных дел принимались спустя значительное время после их возвращения из других регионов[2]. Возможность бесконтрольного направления материалов предварительной проверки по заявлению потерпевшего о совершенном преступлении с использованием средств сотовой связи, породило безнаказанность преступников, возможность совершать преступления значительный период времени, оставаясь вне поля контроля правоохранительных органов, нарушая право потерпевшего на доступ к правосудию[3 ].Совершая мошенничество вне территории проживания, преступник, использует несовершенство систем связи, отсутствие информационных криминалистических учетов, и недостаточные возможности правоохранительных органов своевременно осуществлять оперативнорозыскную деятельность по совершенным преступлениям. Возбуждение уголовного дела вне территории субъекта проживания преступника, обеспечивает отсутствие надлежащего оперативнорозыскного сопровождения, в ходе предварительного расследования и пресечения совершения дальнейших преступлений. Это обусловлено техническими особенностями построения систем связи, а так же взаимодействия учреждений и организаций при исполнении своих функций.Для построения следственных версий и получения криминалистической информации необходимо понять, что относится к средствам связи, при этом законодатель под ними понимает технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями[4 ].К средствам связи по способу передачи информации необходимо отнести: 1) проводная связь –кабель, оптоволокно; 2) беспроводная связь –конвенциональная радиосвязь реализуется радиостанциями, не объединенными в единую систему управления; 3) транкинговая связь –основанная на развитии конвенциональной связи, направленная на поддержание работы группы абонентов на одной частоте. 4) пейджинговая связь –система индивидуального радиовызова; 5) сотовая связь, а также спутниковая связь. При этом информация передается при помощи программных средств с использованием взаимодействия различных систем, которые осуществляют преобразование информации протекающей в системе в различные свойства связи, так например использование мобильного телефона, персонального компьютера, для выхода в «Интернет», для осуществления голосовой связи, передачи данных, электронных сигналов и т.д. Таки образом, к средствам связи в современный период относятся телефоны, компьютеры и иное оборудование, осуществляющее целенаправленное кодирование и декодирование сигналов передаваемых в различных сетях для передачи и обработки информации, используемой непосредственно и опосредованно в жизнедеятельности человека.Криминалистический интерес представляет именно эта информация, которая может быть получена из компаний оказывающих услуги связи (интернет провайдеры, компании оказывающие услуги сотовой и иной связи и т.д.), а так же опосредованные услуги, оказываемые в информационной среде, посредствам аренды возможности доступа и управления собственными информационными системами, либо части информационного пространства (учреждения, не относящиеся к провайдерам, пользователи сетей). Взаимодействуя между собой средства связи оставляют информационные следы, записываемые в виде электрических сигналов на цифровые носители информации находящиеся на серверах компаний оказывающих услуги связи, формируемые операционной системой в виде файлов определенного формата. Так, например, при осуществлении телефонных соединений в компании предоставляющей услуги связи сохраняется информация о месте нахождения абонента, список контактов, период соединения, доступные средства для оказания услуг связи и т.д. Кроме того, при выходе в глобальную сеть у провайдера сохраняется информация о IP–адресе, MAC–адресе рабочей станции, точке доступа и т.д. При осуществлении безналичных операций по управлению денежными средствами, находящимися на счетах организаций оказывающих банковской услуги формируется и сохраняется информация, о всех операциях произведенных в системе, а также сведения о позиционировании пользователя. Во всех случаях для доступа к вышеуказанным ресурсам и услугам необходима идентификация пользователя в момент заключения договора оказания услуг, либо для входа в систему, при дистанционном управлении. Сотрудники правоохранительных органов, не вдаваясь в подробности способа совершения преступления с использованием средств сотовой связи, зачастую принимают решение о передаче материала по территориальной подследственности, мотивируя его на основании ст. 152 УПК РФ. Для уяснения места начала и окончания преступления необходимо выделить несколько основных способов совершения преступлений с использованием средств связи, исходная информация о которых позволит определить дальнейшие действия по установлению лица и места производства предварительного следствия. Наиболее часто встречающиеся корыстные преступления совершаемые посредствам связи это хищения и мошенничества.Мошенничество в зависимости от обстоятельств совершения квалифицируются по различным частям ст. 159 УК РФ, обычно преступник сообщает потерпевшему ложную информацию по телефону с использованием федерального телефонного номера, либо в ходе текстовой переписки, посредством направления СМС –сообщения, в результате чего потерпевший, действуя по указанию преступника:
а) осуществляет операцию с использованием банкомата и банковской карты перечисляет безналичные денежные средства на банковскую карту преступника;
б) осуществляет операцию с использованием банкомата и банковской карты перечисляет безналичные денежные средства на счета федеральных телефонных номеров находящихся в пользовании преступника;
в) потерпевший сообщает информацию о реквизитах банковской карты, по которым преступник осуществляет операцию через «Интернет», для подтверждения которой на телефон потерпевшего, подключенный к услуге «мобильный банк», приходит СМС –сообщение, с кодом для подтверждения операции, сообщаемый потерпевшим мошеннику;
г) путем использования банкомата, или мобильного телефона потерпевший подключает услугу «мобильный банк», на федеральный телефонный номер преступника, последний по своему усмотрению распоряжается денежными средствами потерпевшего;
д) путем использования банкомата, терминала оплаты перечисляет наличные денежные средства любым вышеуказанным способом, либо передает денежные средства курьеру.
К хищениям, квалифицируемым по различным частям ст. 158 УК РФ, исходя из специфики рассматриваемого вида преступлений, необходимо отнести:
а) хищение с использованием средств связи в отсутствие потерпевшего, с помощью мобильного телефонас федеральным телефонным номером, на который подключена услуга «мобильный банк», либо путем использования СИМ –карты приобретенной в салоне связи, на федеральном телефонном номере которой не отключена услуга «мобильный банк» предыдущим владельцем;
в) хищение различными способами с использованием дистанционного доступа и возможности управления счетами и банковскими услугами.При определении момента и места окончания рассматриваемых разновидностей мошенничества и хищений существует несколько противоположных точек зрения, относительно специфики совершенного преступления:1) момент и место зачисления денежных средств, где находился потерпевший;2) момент и место, где находился преступник в момент обмана при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, хищения при совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ;3)момент и место распоряжения похищенными безналичными денежными средствами, их обналичивание, дальнейший безналичный перевод.Относительно к способу совершения преступления местом нахождения преступника является базовая станция оператора связи, имеющая свой фактический адрес и зону охвата в пределах определенного территориальноадминистративного образования, либо точка доступа, выделяемая провайдером для подключения к сети оказания услуг связи. В первом случае позиционирование и идентификация абонента осуществляется по ИМЕЙ –коду сотового телефона, во втором IP–адресом с привязкой к MAC–адресу сетевого устройства. При использовании банкомата фактический адрес его расположения.Моментом окончания является временной промежуток, период обмена сведениями между запросом и выполнением операции по перечислению денежных средств.При использовании мобильной связи абонент не привязан к конкретной базовой станции, телефонный звонок (СМС –сообщение) могут быть осуществлены фактически из любого места, даже в процессе движения. Поэтому совершение звонка из определенной местности может иметь ориентирующие характер исходя из всей совокупности собранных доказательств, для установления, места окончания преступления.По общему правилу определение территориальной подследственности уголовного дела проводится по месту окончания преступления.В ходе предварительной проверки сообщения о преступлении необходимо установить, как совершено преступление, и какие предметы, оставляющие криминалистически значимые следы, использовались при совершении преступления: 1)ИМЕЙ –код сотовых телефонов; 2)Федеральные телефонные номера; 3)банковские карты; 4)точки доступа в стационарную сеть интернет провайдера.После чего получить сведения о месте расположения базовой станции, с которой работал федеральный абонентский телефонный номер преступника, сотовый телефон, место расположения точки доступа, куда перечислены денежные средства, место обналичивания денежных средств.В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», с момента, зачисления денег на банковский счет лица оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий, при мошенничестве, потерпевший с использованием банкомата самостоятельно переводит безналичные денежные средства на лицевой (банковский, мобильный, расчетный) счет преступника, счет не имеет фактического адреса, юридический адрес имеет учреждение обслуживающее счет (юридический адрес платежной системы, юридический адрес оператора сотовой связи, юридический адрес банка) на который преступником переведены денежные средства, однако последний может быть открыт в любом месте, на территории любой страны, и не может быть ориентирующим основанием для направления материала по месту окончания преступления.Распоряжение денежными средствами списание, обналичивание, перевод,со счета осуществляется на основании распоряжения клиента, в том числе посредством мобильного телефона, терминала, банкомата, сети «Интернет» и т.д., дистанционного доступа к банковским, расчетным счетам.Безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом –владельцем счета, не имеют материального выражения в том смысле, как это определено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», где указано, что рассматриваемые преступления считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом), однако имеет взаимодополняющее значение. Исходя из вышеуказанныхположений и сложившейся правоприменительной практики, по нашему мнению преступление следует считать оконченным с момента зачисления средств на счет лица, которое путем обмана изъяло денежные средства со счета их владельца, используя последнего. Момент окончания преступления (юридический факт совершения преступления, влекущий уголовноправовые последствия) и место окончания преступления (место производства предварительного следствия) могут значительно расходиться во времени. Снятие денежных средств с использованием банкомата, преобразует запись на счете клиента в материальный эквивалент, либо дальнейшее распоряжение, безналично, после похищения у потерпевшего дает возможность установить место окончания преступления.В материале проверки в отличие от достоверно установленного места жительства потерпевшего и места распоряжения денежными средствами потерпевшим, необходимо установить, систему сведений позволяющую определить место нахождения преступника для направления материала проверки и возбуждения уголовного дела, к таковым можно отнести, например сведения о длительной работе федерального телефонного номера с которого совершено преступление, сотового телефона, место регистрации предполагаемого преступника, место снятия денежных средств, место распоряжения денежными средствами безналично. При отсутствии возможности установить вышеуказанные обстоятельства в порядке ст. ст. 144145 УПК РФ, уголовное дело подлежит возбуждению по месту его выявления.
Ссылки на источники 1. Кривощеков Н. В. Определение подследственности при рассмотрении сообщения и расследовании уголовных дел о «телефонныхмошенничествах» // Концепт. –2014. –Современные научные исследования. Выпуск 2. –ART 54828. –URL: http://ekoncept.ru/2014/54828.htm. –Гос. рег. Эл NoФС 7749965. –ISSN2304120X.2. Указание МВД РФ от 21.10.2014 № 1/9726 «Об организации работы по противодействию отдельным видам мошенничества».3. Ст. 6.1. Уголовнопроцессуального кодекса РФ предусмотрено возможное материальное возмещение потерпевшему нарушенного права на судопроизводство в разумный срок, в результате бездействия правоохранительных органов, от совершенного преступления, который начинается с момента обращения с заявлением в правоохранительные органы до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.4. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126ФЗ. «Российскаягазета», № 135, 10.07.2003.
Егоров Владимир Александрович, начальник следственного отдела МО МВД России «Варгашинский» УМВД России по Курганской области, г. Курган Questtime@mail.ru
Определение территориальной подследственности при рассмотрении сообщения о преступлениях совершенных с использованием средств сотовой связи
Аннотация. В статье рассматривается виды преступлений совершенных с использованием средств сотовой связи и специфика определения территориальной подследственности на стадии возбуждения уголовного дела. Различные подходы территориальных органов системы МВД и надзирающих городских и районных прокуроров к месту начала и окончания преступления, влечет принятие необоснованных решений о направлении материалов предварительной проверки о преступлениях в другие территориальные органы, а также преждевременному возбуждению уголовных дел для производства предварительного расследования. Предлагаются пути решения в зависимости от способа совершения преступления и сложившейся следственной ситуации, возникающей в ходе проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования.Ключевые слова: преступление совершенное с использованием средств сотовой связи, территориальная подследственность, место окончания преступления, место производства предварительного расследования.
Проблемы борьбы с преступлениями совершенными с использованием средств сотовой связи возникли в виду недостаточной практики расследования и установления лица совершившего преступление, несовершенства правовой регламентации деятельности по оказанию услуг связи и банковских услуг, отсутствием методического обеспечения. Сотрудники органов внутренних дел, зачастую используя обыденный практический опыт, не могут принять верное решение по результатам проверки, направляя материалы в различныерегионы Российской Федерации.Как отмечает, В.Н. Кривощеков на современном этапе одной из актуальных является проблема мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий.Неоднозначна правоприменительная практика как по вопросам квалификации данного вида преступлений, так и в отношении организационных и процессуальных аспектов.В частности, при определении подследственности так называемого «телефонного» мошенничества (разновидности мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий и мошенничество с использованием средств мобильной связи), органы предварительного расследования зачастую принимают решения о передаче уголовного дела по территориальной подследственности, порой даже в другой субъект Российской Федерации, мотивируя свое решение правилами, предусмотренными ст. 152 УПК РФ. При этом обоснованность такого решения вызывает как с уголовноправовой так и с уголовнопроцессуальной позиции [1]. Кроме того, ненадлежащий уровень профилактической работы, как правоохранительных органов, так и учреждений оказывающих услуги в сфере телекоммуникационных технологий, породили доверчивость потерпевших, при потенциальной угрозе совершения в отношении последних преступления. Специфическим к преступлениям указанного вида относится способ совершения, использование дистанционного общения преступника с потенциальной жертвой, либо изъятие нематериальных денежных средств находящихся на счетах с использованием дистанционного управления посредствам связи.В ряде территориальных органоввнутренних дел в результате проверки проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены многочисленные факты незаконного направления сообщений о мошенничествах в органы внутренних дел других субъектов Российской Федерации. Решения о возбуждении уголовных дел принимались спустя значительное время после их возвращения из других регионов[2]. Возможность бесконтрольного направления материалов предварительной проверки по заявлению потерпевшего о совершенном преступлении с использованием средств сотовой связи, породило безнаказанность преступников, возможность совершать преступления значительный период времени, оставаясь вне поля контроля правоохранительных органов, нарушая право потерпевшего на доступ к правосудию[3 ].Совершая мошенничество вне территории проживания, преступник, использует несовершенство систем связи, отсутствие информационных криминалистических учетов, и недостаточные возможности правоохранительных органов своевременно осуществлять оперативнорозыскную деятельность по совершенным преступлениям. Возбуждение уголовного дела вне территории субъекта проживания преступника, обеспечивает отсутствие надлежащего оперативнорозыскного сопровождения, в ходе предварительного расследования и пресечения совершения дальнейших преступлений. Это обусловлено техническими особенностями построения систем связи, а так же взаимодействия учреждений и организаций при исполнении своих функций.Для построения следственных версий и получения криминалистической информации необходимо понять, что относится к средствам связи, при этом законодатель под ними понимает технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями[4 ].К средствам связи по способу передачи информации необходимо отнести: 1) проводная связь –кабель, оптоволокно; 2) беспроводная связь –конвенциональная радиосвязь реализуется радиостанциями, не объединенными в единую систему управления; 3) транкинговая связь –основанная на развитии конвенциональной связи, направленная на поддержание работы группы абонентов на одной частоте. 4) пейджинговая связь –система индивидуального радиовызова; 5) сотовая связь, а также спутниковая связь. При этом информация передается при помощи программных средств с использованием взаимодействия различных систем, которые осуществляют преобразование информации протекающей в системе в различные свойства связи, так например использование мобильного телефона, персонального компьютера, для выхода в «Интернет», для осуществления голосовой связи, передачи данных, электронных сигналов и т.д. Таки образом, к средствам связи в современный период относятся телефоны, компьютеры и иное оборудование, осуществляющее целенаправленное кодирование и декодирование сигналов передаваемых в различных сетях для передачи и обработки информации, используемой непосредственно и опосредованно в жизнедеятельности человека.Криминалистический интерес представляет именно эта информация, которая может быть получена из компаний оказывающих услуги связи (интернет провайдеры, компании оказывающие услуги сотовой и иной связи и т.д.), а так же опосредованные услуги, оказываемые в информационной среде, посредствам аренды возможности доступа и управления собственными информационными системами, либо части информационного пространства (учреждения, не относящиеся к провайдерам, пользователи сетей). Взаимодействуя между собой средства связи оставляют информационные следы, записываемые в виде электрических сигналов на цифровые носители информации находящиеся на серверах компаний оказывающих услуги связи, формируемые операционной системой в виде файлов определенного формата. Так, например, при осуществлении телефонных соединений в компании предоставляющей услуги связи сохраняется информация о месте нахождения абонента, список контактов, период соединения, доступные средства для оказания услуг связи и т.д. Кроме того, при выходе в глобальную сеть у провайдера сохраняется информация о IP–адресе, MAC–адресе рабочей станции, точке доступа и т.д. При осуществлении безналичных операций по управлению денежными средствами, находящимися на счетах организаций оказывающих банковской услуги формируется и сохраняется информация, о всех операциях произведенных в системе, а также сведения о позиционировании пользователя. Во всех случаях для доступа к вышеуказанным ресурсам и услугам необходима идентификация пользователя в момент заключения договора оказания услуг, либо для входа в систему, при дистанционном управлении. Сотрудники правоохранительных органов, не вдаваясь в подробности способа совершения преступления с использованием средств сотовой связи, зачастую принимают решение о передаче материала по территориальной подследственности, мотивируя его на основании ст. 152 УПК РФ. Для уяснения места начала и окончания преступления необходимо выделить несколько основных способов совершения преступлений с использованием средств связи, исходная информация о которых позволит определить дальнейшие действия по установлению лица и места производства предварительного следствия. Наиболее часто встречающиеся корыстные преступления совершаемые посредствам связи это хищения и мошенничества.Мошенничество в зависимости от обстоятельств совершения квалифицируются по различным частям ст. 159 УК РФ, обычно преступник сообщает потерпевшему ложную информацию по телефону с использованием федерального телефонного номера, либо в ходе текстовой переписки, посредством направления СМС –сообщения, в результате чего потерпевший, действуя по указанию преступника:
а) осуществляет операцию с использованием банкомата и банковской карты перечисляет безналичные денежные средства на банковскую карту преступника;
б) осуществляет операцию с использованием банкомата и банковской карты перечисляет безналичные денежные средства на счета федеральных телефонных номеров находящихся в пользовании преступника;
в) потерпевший сообщает информацию о реквизитах банковской карты, по которым преступник осуществляет операцию через «Интернет», для подтверждения которой на телефон потерпевшего, подключенный к услуге «мобильный банк», приходит СМС –сообщение, с кодом для подтверждения операции, сообщаемый потерпевшим мошеннику;
г) путем использования банкомата, или мобильного телефона потерпевший подключает услугу «мобильный банк», на федеральный телефонный номер преступника, последний по своему усмотрению распоряжается денежными средствами потерпевшего;
д) путем использования банкомата, терминала оплаты перечисляет наличные денежные средства любым вышеуказанным способом, либо передает денежные средства курьеру.
К хищениям, квалифицируемым по различным частям ст. 158 УК РФ, исходя из специфики рассматриваемого вида преступлений, необходимо отнести:
а) хищение с использованием средств связи в отсутствие потерпевшего, с помощью мобильного телефонас федеральным телефонным номером, на который подключена услуга «мобильный банк», либо путем использования СИМ –карты приобретенной в салоне связи, на федеральном телефонном номере которой не отключена услуга «мобильный банк» предыдущим владельцем;
в) хищение различными способами с использованием дистанционного доступа и возможности управления счетами и банковскими услугами.При определении момента и места окончания рассматриваемых разновидностей мошенничества и хищений существует несколько противоположных точек зрения, относительно специфики совершенного преступления:1) момент и место зачисления денежных средств, где находился потерпевший;2) момент и место, где находился преступник в момент обмана при совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, хищения при совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ;3)момент и место распоряжения похищенными безналичными денежными средствами, их обналичивание, дальнейший безналичный перевод.Относительно к способу совершения преступления местом нахождения преступника является базовая станция оператора связи, имеющая свой фактический адрес и зону охвата в пределах определенного территориальноадминистративного образования, либо точка доступа, выделяемая провайдером для подключения к сети оказания услуг связи. В первом случае позиционирование и идентификация абонента осуществляется по ИМЕЙ –коду сотового телефона, во втором IP–адресом с привязкой к MAC–адресу сетевого устройства. При использовании банкомата фактический адрес его расположения.Моментом окончания является временной промежуток, период обмена сведениями между запросом и выполнением операции по перечислению денежных средств.При использовании мобильной связи абонент не привязан к конкретной базовой станции, телефонный звонок (СМС –сообщение) могут быть осуществлены фактически из любого места, даже в процессе движения. Поэтому совершение звонка из определенной местности может иметь ориентирующие характер исходя из всей совокупности собранных доказательств, для установления, места окончания преступления.По общему правилу определение территориальной подследственности уголовного дела проводится по месту окончания преступления.В ходе предварительной проверки сообщения о преступлении необходимо установить, как совершено преступление, и какие предметы, оставляющие криминалистически значимые следы, использовались при совершении преступления: 1)ИМЕЙ –код сотовых телефонов; 2)Федеральные телефонные номера; 3)банковские карты; 4)точки доступа в стационарную сеть интернет провайдера.После чего получить сведения о месте расположения базовой станции, с которой работал федеральный абонентский телефонный номер преступника, сотовый телефон, место расположения точки доступа, куда перечислены денежные средства, место обналичивания денежных средств.В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», с момента, зачисления денег на банковский счет лица оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий, при мошенничестве, потерпевший с использованием банкомата самостоятельно переводит безналичные денежные средства на лицевой (банковский, мобильный, расчетный) счет преступника, счет не имеет фактического адреса, юридический адрес имеет учреждение обслуживающее счет (юридический адрес платежной системы, юридический адрес оператора сотовой связи, юридический адрес банка) на который преступником переведены денежные средства, однако последний может быть открыт в любом месте, на территории любой страны, и не может быть ориентирующим основанием для направления материала по месту окончания преступления.Распоряжение денежными средствами списание, обналичивание, перевод,со счета осуществляется на основании распоряжения клиента, в том числе посредством мобильного телефона, терминала, банкомата, сети «Интернет» и т.д., дистанционного доступа к банковским, расчетным счетам.Безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом –владельцем счета, не имеют материального выражения в том смысле, как это определено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», где указано, что рассматриваемые преступления считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом), однако имеет взаимодополняющее значение. Исходя из вышеуказанныхположений и сложившейся правоприменительной практики, по нашему мнению преступление следует считать оконченным с момента зачисления средств на счет лица, которое путем обмана изъяло денежные средства со счета их владельца, используя последнего. Момент окончания преступления (юридический факт совершения преступления, влекущий уголовноправовые последствия) и место окончания преступления (место производства предварительного следствия) могут значительно расходиться во времени. Снятие денежных средств с использованием банкомата, преобразует запись на счете клиента в материальный эквивалент, либо дальнейшее распоряжение, безналично, после похищения у потерпевшего дает возможность установить место окончания преступления.В материале проверки в отличие от достоверно установленного места жительства потерпевшего и места распоряжения денежными средствами потерпевшим, необходимо установить, систему сведений позволяющую определить место нахождения преступника для направления материала проверки и возбуждения уголовного дела, к таковым можно отнести, например сведения о длительной работе федерального телефонного номера с которого совершено преступление, сотового телефона, место регистрации предполагаемого преступника, место снятия денежных средств, место распоряжения денежными средствами безналично. При отсутствии возможности установить вышеуказанные обстоятельства в порядке ст. ст. 144145 УПК РФ, уголовное дело подлежит возбуждению по месту его выявления.
Ссылки на источники 1. Кривощеков Н. В. Определение подследственности при рассмотрении сообщения и расследовании уголовных дел о «телефонныхмошенничествах» // Концепт. –2014. –Современные научные исследования. Выпуск 2. –ART 54828. –URL: http://ekoncept.ru/2014/54828.htm. –Гос. рег. Эл NoФС 7749965. –ISSN2304120X.2. Указание МВД РФ от 21.10.2014 № 1/9726 «Об организации работы по противодействию отдельным видам мошенничества».3. Ст. 6.1. Уголовнопроцессуального кодекса РФ предусмотрено возможное материальное возмещение потерпевшему нарушенного права на судопроизводство в разумный срок, в результате бездействия правоохранительных органов, от совершенного преступления, который начинается с момента обращения с заявлением в правоохранительные органы до дня принятия решения о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.4. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126ФЗ. «Российскаягазета», № 135, 10.07.2003.
