Тактическая операция по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов
Б.
В. ПимоновБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Пимонов
Б.
В. Тактическая операция по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2015. – Т. 13. – С.
2331–2335. – URL:
http://e-koncept.ru/2015/85467.htm.
Аннотация. В статье на основании проведённого исследования предложен алгоритм тактической операции по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Акцентируется внимание на особенностях производства отдельных следственных действий в ходе реализации указанной тактической операции.
Ключевые слова:
тактическая операция, нефть, нефтепродукты, топливно-энергетический комплекс, незаконное предпринимательство, тактический прием, изобличение подозреваемого
Текст статьи
Пимонов Борис Викторович,кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», Тюменская область, г.Тюменьbvpimonov@bk.ru
Тактическая операция по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов
Аннотация.В статье, на основании проведённого исследования, предложен алгоритм тактической операций по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Акцентируется внимание на особенностяхпроизводства отдельныхследственных действий в ходе реализации указанной тактической операции.Ключевые слова:Тактическая операция,тактический приём,изобличение подозреваемого, нефть, нефтепродукты, топливноэнергетический комплекс, незаконное предпринимательство.
Значимость повышения качества расследования уголовных дел о вынесенных в заголовок статьи преступлениях для экономики Российской Федерации очевидна. Это обусловливает постоянное направление правоохранительными органами заявок в научноисследовательские и образовательные учреждения на проведение исследований различных проблем выявления, квалификации, расследования и предупреждения посягательств, совершаемых в топливноэнергетическом комплексе.Как показали результаты проведённого нами исследования, по деламо незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборотанефти инефтепродуктов проводятся все допустимые уголовнопроцессуальным законодательством следственные действия. Однако изучение уголовных дел и опрос следователей показали, что зачастую отсутствует тщательная подготовка к проведению следственных действий, при их производстве не всегда принимается во внимание механизм осуществления исследуемого преступного посягательства, а также нередко наблюдается отсутствие планирования действий следователя и взаимодействующих субъектов раскрытия и расследования преступления.Планирование расследования исследуемой категории преступных посягательств ввиду полномасштабного противодействия данному процессу со стороны преступных элементов должно заключаться не в простом перечне следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, а должно объединять их во взаимосвязанные комплексы, содержание которых будет обусловлено сложившейся следственной ситуацией. Такие комплексы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий в криминалистической литературе именуются криминалистическими или тактическими операциями.Так, в согласованном плане следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий расследования незаконного предпринимательства, совершенного в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, следственные действия и направления оперативной работы целесообразно излагать в комплексах тактических операций, выделяемых по кругу решаемых в процессе расследования задач:
–тактическая операция по задержанию участников преступной группы;–тактическая операция по отысканию источников криминалистически значимой информации;–тактическая операция по изобличению лиц, осуществляющих преступную деятельность;–тактическая операция по розыску скрывшихся лиц и т.п.Учитывая, что первоначальной задачей, решаемой правоохранительными органами, является установление лица, совершившего преступление, и сбор доказательств, подтверждающих его вину, в данной статье мы более подробно раскроемсодержание тактической операции «изобличение лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов», которая занимает особое место в процессе установления истины по уголовному делу.Процессуальная деятельность стороны обвинения по изобличению лица, совершившего преступление, заключается в реализации взаимообусловленных элементов системы оперативнорозыскных и уголовнопроцессуальных действий,содержание которойво многомзависит отскладывающейся следственнойситуации. В рамках данной статьи рассмотрим более подробно содержание указанной тактической операции для ситуации, когда уголовное дело возбуждается по материалам оперативной разработки при задержании одного или нескольких соучастников. В данныхусловияхярко выражено противодействие расследованию преступного посягательства со стороны защиты, в котором деятельностьскрывшихся или неизвестных соучастников направленана уничтожениеисточниковдоказательственной информации. Главным носителем информации в рассматриваемой ситуации выступает заподозренное лицо, появление которого даёт возможность следствию установить иные значимые источники, закономерно связанные с личностью и деятельностью преступника, включая элементы криминального поведения, а также тех лиц, с которыми он взаимодействовал при подготовке, совершении и сокрытии преступного деяния.Обнаружение и изучение указанных носителей информации позволяет дополнить имеющуюся картину происшествия, определить связи преступника с предметом посягательства (товарноматериальные ценности, денежные средства и др.), средствами достижения преступного замысла (автобойлеры, блок компаундирования, химические реактивы для повышения октанового числа бензина (присадки) и др.) и другимиобстоятельствамипреступления.Содержанием рассматриваемойтактической операции является непосредственная работа с подозреваемым (обвиняемым), направленная на разъяснение и дальнейшее убеждение в несостоятельности его линии защиты, которая заключается в противодействии расследованию. Достигается данная цель посредством демонстрации виновному лицу, участвующему в следственных действиях, входящих в состав рассматриваемойтактической операции,результатов проводимых мероприятий и значения полученной информации. В случае, если участие подозреваемого (обвиняемого) не представляется возможным, то информация, уличающая его вину, используется в ходе его допроса.Реализация данной тактической операции осуществляется с обязательным проведением оперативнорозыскных мероприятий, которые направлены на фиксацию действий подозреваемого (обвиняемого) по противодействию расследованиюпосле проведённыхследователем разъяснений значения выявленной и закреплённойинформации. В данной ситуации, помимо подтверждения факта виновности подозреваемого (обвиняемого), могут быть уставлены тайники, соучастники и коррумпированные связи.С учётом изложенного, предложим модель тактической операции по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, в содержание котороймогут входить следующие действия:1. Произвестивыемкуи осмотр одежды и сопутствующих вещей задержанныхлицс целью выявления на них следов нефти и нефтепродуктов, иных веществ,используемыхпри их переработке, добыче, а также специальных химических веществ (СХВ), применявшихся для пометки денежных купюр при проверочной закупке.2. Произвести освидетельствование с целью выявления следов нефти, нефтепродуктов, иных веществ, используемых при их нелегальном обороте, и СХВ на теле (руках, лице, волосах) подозреваемых.3. Поручить оперативным подразделениям следующее:–организовать оперативные мероприятия в местах нахождения задержанных с целью получения информациио линии их поведения, осведомлённости о деятельности следствия, неизвестных источниках доказательственной информации, недопущения общения(или обеспечить контролируемое общение)между собой, а также установления лиц на свободе, с которыми пытались связаться;–организовать выявление и наблюдение за лицами из кругаблизких связей подозреваемых для планирования дополнительных обысков;–организовать наблюдение за свидетелями со стороны обвинения для установления фактов криминального воздействия на них с целью изменения показаний, а также засвидетелями со стороны защиты для выявления причинвозможнойдачи ложных показаний;–установить неизвестных ранее контрагентов подозреваемых и мест предпринимательской деятельности с целью получения информации о личности и местонахождении соучастников незаконной предпринимательской деятельности;4.С целью недопущения уничтожения источников доказательственной информации должны быть запланированы и проведены одновременные обыски у всехустановленныхсоучастников. 5. По результатам обыска оперативному подразделению должно быть поручено установление имущества подозреваемых (нереализованные нефть и нефтепродукты, транспортныесредства, земельные участки, находящиеся в собственности или арендованные, расчётныесчета, вклады, сейфыв банках, ценныебумагив депозитариях, недвижимостьи др.), обстоятельств его приобретения, источников средств на его приобретение.6. Допросить родственников подозреваемых по результатам обысков и об обстоятельствах расследуемойпреступной деятельности.7.Осмотреть изъятые в ходе производства следственных действий объекты в присутствии подозреваемых. 8.Получить у подозреваемых необходимые образцы для сравнительного исследования.9.По имеющимся по делу объектам назначить соответствующие судебные экспертизы, с постановлениями о назначении которых ознакомить подозреваемых.10.Допросить выявленных свидетелей из числа контрагентов подозреваемых.11. Провести предъявление подозреваемых для опознания свидетелям, если имеются, и потерпевшим.12. Допросить подозреваемых. 13. Провести следственные эксперименты с участием подозреваемых. Как правило, по делам рассматриваемой категории это эксперименты по установлению механизма события, следообразования. Кроме того, учитывая, что предмет рассматриваемой категории преступных посягательств достаточно специфичен и обусловливает наличие у преступника специальныхзнаний, например, в области переработки нефти, то реализация данного следственного действия способствуетпроверкепрофессиональных навыков субъекта и исключения возможности самооговора.Так, например, существует простейшая классическая схема получения автомобильного бензина посредством отбора лёгких фракций при грубой перегонке нефти кустарным способом (в «самоварах») с последующим повышением октанового числа введением большого количества присадок (предполагает компаундирование (смешение) из нескольких составляющих), что, безусловно, определяет наличие у субъекта противоправной деятельностиопределённыхнавыковработы с блоком компаундирования.17.Осмотреть с участием подозреваемогопредставленные оперативными подразделениями детализациюфонограммы прослушивания еготелефонных переговоров.18. Ознакомить подозреваемыхс заключениями проведённыхэкспертиз,допросить их по вопросам, касаемых полученных результатов исследования.19. Предъявить обвинение подозреваемымлицами допроситьихв качестве обвиняемых, продемонстрировав изобличающие ихвинудоказательства.20. В случае несогласия с обвинением и продолжения дачи ложных показаний в целом или по отдельным эпизодам провестиочные ставки с потерпевшими и свидетелями. 21. При признаниивины полностью или частично необходимо провести проверки показаний на месте.22. Дать поручение оперативным подразделениям продолжать выявление неизвестныхэпизодовпреступной деятельности и выяснение дальнейших намерений обвиняемых в ходе судебного разбирательства и после вынесения приговора.Реализуя предложенный алгоритм тактической операции по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, следователю необходимо учитывать следующие особенности:–при производстве осмотров, обысковакцентировать внимание на обнаружении и изъятии ежедневников, записных книжек, мобильных телефонов, персональных компьютеров, которые также следуетрассматривать как объекты, потенциально обладающие информацией о способе совершения рассматриваемого преступного посягательства. Так, например, распространено ведение бухгалтерии, в том числе и «чёрной», на персональных компьютерах. В телефонном аппарате (записной книжке) имеется информация, позволяющая установить личные и деловые связи субъекта незаконного предпринимательства, различные фотои видеоизображения (изображения мест добычи углеводородного сырья,его переработки, хранения и реализации,и др.);–нецелесообразно проводить до предъявления обвинения очные ставки, производство которых после допроса обвиняемого можетспособствовать осуществлению дополнительной возможности иллюстрации противоречивости его позиции;–допрос задержанногоцелесообразно отложить до получения как можно большего количества доказательств, а если его проведение невозможно в 24часовой срок, то допрос подозреваемогонеобходимо ограничить свободным рассказом. В такой ситуации у негоможет быть сформирован информационный вакуум, создающийвпечатление о полной осведомлённости следствия об обстоятельствах преступления;
–при изобличении допрашиваемых наиболее эффективен тактический приём –«разжигание конфликта». С учётом специфики совершаемого преступления решить вопрос об обострении отношений между членами преступной группы не очень сложно, чему,в первую очередь, могут способствовать корыстнособственнические интересы соучастников;–при задержании и допросе второстепенных участников преступной деятельности необходимо продемонстрировать незначительность их ролив цепи противоправных деяний, реальную сумму прибыли, полученнуюорганизатором незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, в сравнении с выделяемым имвознаграждением. При успешной реализации данного тактического приёмадопрашиваемый,вероятно,постарается показать себя в выгодном свете, раскрыв всю степень участия других лиц, причастных к незаконному предпринимательству.Таким образом, решение стоящих перед правоохранительными органами задач и достижение цели предварительного расследования всецело зависит от комплексного воздействия на носители значимой информации (материальные и идеальные), при котором коэффициент полезного действия возрастает только при осуществлении тактических операций, в частности, тактической операции «изобличение лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов».
Тактическая операция по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов
Аннотация.В статье, на основании проведённого исследования, предложен алгоритм тактической операций по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Акцентируется внимание на особенностяхпроизводства отдельныхследственных действий в ходе реализации указанной тактической операции.Ключевые слова:Тактическая операция,тактический приём,изобличение подозреваемого, нефть, нефтепродукты, топливноэнергетический комплекс, незаконное предпринимательство.
Значимость повышения качества расследования уголовных дел о вынесенных в заголовок статьи преступлениях для экономики Российской Федерации очевидна. Это обусловливает постоянное направление правоохранительными органами заявок в научноисследовательские и образовательные учреждения на проведение исследований различных проблем выявления, квалификации, расследования и предупреждения посягательств, совершаемых в топливноэнергетическом комплексе.Как показали результаты проведённого нами исследования, по деламо незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборотанефти инефтепродуктов проводятся все допустимые уголовнопроцессуальным законодательством следственные действия. Однако изучение уголовных дел и опрос следователей показали, что зачастую отсутствует тщательная подготовка к проведению следственных действий, при их производстве не всегда принимается во внимание механизм осуществления исследуемого преступного посягательства, а также нередко наблюдается отсутствие планирования действий следователя и взаимодействующих субъектов раскрытия и расследования преступления.Планирование расследования исследуемой категории преступных посягательств ввиду полномасштабного противодействия данному процессу со стороны преступных элементов должно заключаться не в простом перечне следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, а должно объединять их во взаимосвязанные комплексы, содержание которых будет обусловлено сложившейся следственной ситуацией. Такие комплексы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий в криминалистической литературе именуются криминалистическими или тактическими операциями.Так, в согласованном плане следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий расследования незаконного предпринимательства, совершенного в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, следственные действия и направления оперативной работы целесообразно излагать в комплексах тактических операций, выделяемых по кругу решаемых в процессе расследования задач:
–тактическая операция по задержанию участников преступной группы;–тактическая операция по отысканию источников криминалистически значимой информации;–тактическая операция по изобличению лиц, осуществляющих преступную деятельность;–тактическая операция по розыску скрывшихся лиц и т.п.Учитывая, что первоначальной задачей, решаемой правоохранительными органами, является установление лица, совершившего преступление, и сбор доказательств, подтверждающих его вину, в данной статье мы более подробно раскроемсодержание тактической операции «изобличение лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов», которая занимает особое место в процессе установления истины по уголовному делу.Процессуальная деятельность стороны обвинения по изобличению лица, совершившего преступление, заключается в реализации взаимообусловленных элементов системы оперативнорозыскных и уголовнопроцессуальных действий,содержание которойво многомзависит отскладывающейся следственнойситуации. В рамках данной статьи рассмотрим более подробно содержание указанной тактической операции для ситуации, когда уголовное дело возбуждается по материалам оперативной разработки при задержании одного или нескольких соучастников. В данныхусловияхярко выражено противодействие расследованию преступного посягательства со стороны защиты, в котором деятельностьскрывшихся или неизвестных соучастников направленана уничтожениеисточниковдоказательственной информации. Главным носителем информации в рассматриваемой ситуации выступает заподозренное лицо, появление которого даёт возможность следствию установить иные значимые источники, закономерно связанные с личностью и деятельностью преступника, включая элементы криминального поведения, а также тех лиц, с которыми он взаимодействовал при подготовке, совершении и сокрытии преступного деяния.Обнаружение и изучение указанных носителей информации позволяет дополнить имеющуюся картину происшествия, определить связи преступника с предметом посягательства (товарноматериальные ценности, денежные средства и др.), средствами достижения преступного замысла (автобойлеры, блок компаундирования, химические реактивы для повышения октанового числа бензина (присадки) и др.) и другимиобстоятельствамипреступления.Содержанием рассматриваемойтактической операции является непосредственная работа с подозреваемым (обвиняемым), направленная на разъяснение и дальнейшее убеждение в несостоятельности его линии защиты, которая заключается в противодействии расследованию. Достигается данная цель посредством демонстрации виновному лицу, участвующему в следственных действиях, входящих в состав рассматриваемойтактической операции,результатов проводимых мероприятий и значения полученной информации. В случае, если участие подозреваемого (обвиняемого) не представляется возможным, то информация, уличающая его вину, используется в ходе его допроса.Реализация данной тактической операции осуществляется с обязательным проведением оперативнорозыскных мероприятий, которые направлены на фиксацию действий подозреваемого (обвиняемого) по противодействию расследованиюпосле проведённыхследователем разъяснений значения выявленной и закреплённойинформации. В данной ситуации, помимо подтверждения факта виновности подозреваемого (обвиняемого), могут быть уставлены тайники, соучастники и коррумпированные связи.С учётом изложенного, предложим модель тактической операции по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, в содержание котороймогут входить следующие действия:1. Произвестивыемкуи осмотр одежды и сопутствующих вещей задержанныхлицс целью выявления на них следов нефти и нефтепродуктов, иных веществ,используемыхпри их переработке, добыче, а также специальных химических веществ (СХВ), применявшихся для пометки денежных купюр при проверочной закупке.2. Произвести освидетельствование с целью выявления следов нефти, нефтепродуктов, иных веществ, используемых при их нелегальном обороте, и СХВ на теле (руках, лице, волосах) подозреваемых.3. Поручить оперативным подразделениям следующее:–организовать оперативные мероприятия в местах нахождения задержанных с целью получения информациио линии их поведения, осведомлённости о деятельности следствия, неизвестных источниках доказательственной информации, недопущения общения(или обеспечить контролируемое общение)между собой, а также установления лиц на свободе, с которыми пытались связаться;–организовать выявление и наблюдение за лицами из кругаблизких связей подозреваемых для планирования дополнительных обысков;–организовать наблюдение за свидетелями со стороны обвинения для установления фактов криминального воздействия на них с целью изменения показаний, а также засвидетелями со стороны защиты для выявления причинвозможнойдачи ложных показаний;–установить неизвестных ранее контрагентов подозреваемых и мест предпринимательской деятельности с целью получения информации о личности и местонахождении соучастников незаконной предпринимательской деятельности;4.С целью недопущения уничтожения источников доказательственной информации должны быть запланированы и проведены одновременные обыски у всехустановленныхсоучастников. 5. По результатам обыска оперативному подразделению должно быть поручено установление имущества подозреваемых (нереализованные нефть и нефтепродукты, транспортныесредства, земельные участки, находящиеся в собственности или арендованные, расчётныесчета, вклады, сейфыв банках, ценныебумагив депозитариях, недвижимостьи др.), обстоятельств его приобретения, источников средств на его приобретение.6. Допросить родственников подозреваемых по результатам обысков и об обстоятельствах расследуемойпреступной деятельности.7.Осмотреть изъятые в ходе производства следственных действий объекты в присутствии подозреваемых. 8.Получить у подозреваемых необходимые образцы для сравнительного исследования.9.По имеющимся по делу объектам назначить соответствующие судебные экспертизы, с постановлениями о назначении которых ознакомить подозреваемых.10.Допросить выявленных свидетелей из числа контрагентов подозреваемых.11. Провести предъявление подозреваемых для опознания свидетелям, если имеются, и потерпевшим.12. Допросить подозреваемых. 13. Провести следственные эксперименты с участием подозреваемых. Как правило, по делам рассматриваемой категории это эксперименты по установлению механизма события, следообразования. Кроме того, учитывая, что предмет рассматриваемой категории преступных посягательств достаточно специфичен и обусловливает наличие у преступника специальныхзнаний, например, в области переработки нефти, то реализация данного следственного действия способствуетпроверкепрофессиональных навыков субъекта и исключения возможности самооговора.Так, например, существует простейшая классическая схема получения автомобильного бензина посредством отбора лёгких фракций при грубой перегонке нефти кустарным способом (в «самоварах») с последующим повышением октанового числа введением большого количества присадок (предполагает компаундирование (смешение) из нескольких составляющих), что, безусловно, определяет наличие у субъекта противоправной деятельностиопределённыхнавыковработы с блоком компаундирования.17.Осмотреть с участием подозреваемогопредставленные оперативными подразделениями детализациюфонограммы прослушивания еготелефонных переговоров.18. Ознакомить подозреваемыхс заключениями проведённыхэкспертиз,допросить их по вопросам, касаемых полученных результатов исследования.19. Предъявить обвинение подозреваемымлицами допроситьихв качестве обвиняемых, продемонстрировав изобличающие ихвинудоказательства.20. В случае несогласия с обвинением и продолжения дачи ложных показаний в целом или по отдельным эпизодам провестиочные ставки с потерпевшими и свидетелями. 21. При признаниивины полностью или частично необходимо провести проверки показаний на месте.22. Дать поручение оперативным подразделениям продолжать выявление неизвестныхэпизодовпреступной деятельности и выяснение дальнейших намерений обвиняемых в ходе судебного разбирательства и после вынесения приговора.Реализуя предложенный алгоритм тактической операции по изобличению лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, следователю необходимо учитывать следующие особенности:–при производстве осмотров, обысковакцентировать внимание на обнаружении и изъятии ежедневников, записных книжек, мобильных телефонов, персональных компьютеров, которые также следуетрассматривать как объекты, потенциально обладающие информацией о способе совершения рассматриваемого преступного посягательства. Так, например, распространено ведение бухгалтерии, в том числе и «чёрной», на персональных компьютерах. В телефонном аппарате (записной книжке) имеется информация, позволяющая установить личные и деловые связи субъекта незаконного предпринимательства, различные фотои видеоизображения (изображения мест добычи углеводородного сырья,его переработки, хранения и реализации,и др.);–нецелесообразно проводить до предъявления обвинения очные ставки, производство которых после допроса обвиняемого можетспособствовать осуществлению дополнительной возможности иллюстрации противоречивости его позиции;–допрос задержанногоцелесообразно отложить до получения как можно большего количества доказательств, а если его проведение невозможно в 24часовой срок, то допрос подозреваемогонеобходимо ограничить свободным рассказом. В такой ситуации у негоможет быть сформирован информационный вакуум, создающийвпечатление о полной осведомлённости следствия об обстоятельствах преступления;
–при изобличении допрашиваемых наиболее эффективен тактический приём –«разжигание конфликта». С учётом специфики совершаемого преступления решить вопрос об обострении отношений между членами преступной группы не очень сложно, чему,в первую очередь, могут способствовать корыстнособственнические интересы соучастников;–при задержании и допросе второстепенных участников преступной деятельности необходимо продемонстрировать незначительность их ролив цепи противоправных деяний, реальную сумму прибыли, полученнуюорганизатором незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, в сравнении с выделяемым имвознаграждением. При успешной реализации данного тактического приёмадопрашиваемый,вероятно,постарается показать себя в выгодном свете, раскрыв всю степень участия других лиц, причастных к незаконному предпринимательству.Таким образом, решение стоящих перед правоохранительными органами задач и достижение цели предварительного расследования всецело зависит от комплексного воздействия на носители значимой информации (материальные и идеальные), при котором коэффициент полезного действия возрастает только при осуществлении тактических операций, в частности, тактической операции «изобличение лица, совершившего незаконное предпринимательство в сфере оборота нефти и нефтепродуктов».
