Ключевое слово: «легализация денежных средств»
Стародубова В. С., Калашникова Е. Б. К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – . – URL: http://e-koncept.ru/2021/0.htm
DOI 10.52376/978-5-907419-51-3_119
Авторы:
В. С. Стародубова, Е. Б. Калашникова
В. С. Стародубова, Е. Б. Калашникова
В статье изучена проблематика ключевых аспектов легализации (отмывания) преступных доходов в сфере банковской деятельности, сформулированы основные понятия в рамках рассматриваемой темы, проведен анализ статистических данных, изучена законодательная база о противодействии легализации, сделаны соответствующие выводы.
