Ключевое слово: «преступления в сфере экономики»

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стародубова В. С., Калашникова Е. Б. К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – . – URL: http://e-koncept.ru/2021/0.htm

DOI 10.52376/978-5-907419-51-3_119

Авторы:

В. С. Стародубова,

Е. Б. Калашникова

В статье изучена проблематика ключевых аспектов легализации (отмывания) преступных доходов в сфере банковской деятельности, сформулированы основные понятия в рамках рассматриваемой темы, проведен анализ статистических данных, изучена законодательная база о противодействии легализации, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: банковская деятельность, идентификация личности, кредитные организации, легализация денежных средств, преступления в сфере экономики, противодействие легализации

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АНТИФРОД КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Попель М. С. ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АНТИФРОД КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2025. – . – URL: http://e-koncept.ru/2025/0.htm

Автор:

М. С. Попель

В статье рассматривается проблема обеспечения национальной безопасности в банковской сфере. Автором исследуется роль программных комплексов, предотвращающих хищение денежных средств в банковской деятельности. Особое внимание уделяется операциям по защите экономических объектов, выполняемых с использованием технологий искусственного интеллекта. Автор приходит к выводу об эффективности использования разработанных программных комплексов антифрод для борьбы с преступлениями, посягающими на безопасность осуществления банковских операций.

Ключевые слова: банковская деятельность, искусственный интеллект, национальная безопасность, преступления в сфере экономики, программные комплексы