Ключевое слово: «противодействие легализации»
Стародубова
В.
С.
, Калашникова
Е.
Б.
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2021. –
.
– URL: https://e-koncept.ru/2021/0.htm?id=27756
DOI 10.52376/978-5-907419-51-3_119
Авторы:
В. С. Стародубова, Е. Б. Калашникова
В. С. Стародубова, Е. Б. Калашникова
В статье изучена проблематика ключевых аспектов легализации (отмывания) преступных доходов в сфере банковской деятельности, сформулированы основные понятия в рамках рассматриваемой темы, проведен анализ статистических данных, изучена законодательная база о противодействии легализации, сделаны соответствующие выводы.
