Ключевое слово: «преступления в сфере финансов»
Чухлебова
А.
А.
, Гриценко
Е.
Н.
, Агафонова
М.
С.
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2018. –
.
– URL: https://e-koncept.ru/2018/0.htm?id=19789
А. А. Чухлебова
В статье рассмотрена Федеральная Служба по финансовому мониторингу и её надзорное воздействие в рамках законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Проанализирована структура работы мониторинга в глобальном масштабе. Исследована основная её функция – контроль, а также описан один из необычных способов мониторинга финансовой сферы – система Личный кабинет. Представлена некоторая статистика пресечения и предотвращения противоправных действий со стороны коммерческих организаций, которые занимаются непосредственно кредитно-финансовой деятельностью.
