Ключевое слово: «противодействие отмыванию доходов»
Чухлебова А. А., Гриценко Е. Н., Агафонова М. С. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – . – URL: http://e-koncept.ru/2018/0.htm
А. А. Чухлебова
В статье рассмотрена Федеральная Служба по финансовому мониторингу и её надзорное воздействие в рамках законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Проанализирована структура работы мониторинга в глобальном масштабе. Исследована основная её функция – контроль, а также описан один из необычных способов мониторинга финансовой сферы – система Личный кабинет. Представлена некоторая статистика пресечения и предотвращения противоправных действий со стороны коммерческих организаций, которые занимаются непосредственно кредитно-финансовой деятельностью.
