Ключевое слово: «экономические преступления»
Чухлебова А. А., Гриценко Е. Н., Агафонова М. С. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – . – URL: http://e-koncept.ru/2018/0.htm
В статье рассмотрена Федеральная Служба по финансовому мониторингу и её надзорное воздействие в рамках законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Проанализирована структура работы мониторинга в глобальном масштабе. Исследована основная её функция – контроль, а также описан один из необычных способов мониторинга финансовой сферы – система Личный кабинет. Представлена некоторая статистика пресечения и предотвращения противоправных действий со стороны коммерческих организаций, которые занимаются непосредственно кредитно-финансовой деятельностью.
Хохлова О. М., Никитина Л. К. Личность современного преступника // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – . – URL: http://e-koncept.ru/2019/0.htm
Авторы:
О. М. Хохлова, Л. К. Никитина
О. М. Хохлова, Л. К. Никитина
Публикация находится в обработке. Полный текст будет доступен в ближайшее время.
Сорокина Е. В., Воронцов Е. А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПОЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – . – URL: http://e-koncept.ru/2019/0.htm
Авторы:
Е. В. Сорокина, Е. А. Воронцов
Е. В. Сорокина, Е. А. Воронцов
Статья посвящена вопросу деятельности Интерпола в обеспечении экономической безопасности страны в международном контексте. Показаны новые виды экономических преступлений и ущерб, который они наносят государству. Интересной будет информация, которую могут использовать правоохранительные органы для раскрытия экономических преступлений. Автором также поднимаются проблемы, осложняющие борьбу с экономической преступностью.
Ключевые слова:
экономическая безопасность, борьба с преступностью, экономические преступления, интерпол
