Ключевое слово: «экономические преступления»

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга
Чухлебова А. А. , Гриценко Е. Н. , Агафонова М. С. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторинга // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – . – URL: https://e-koncept.ru/2018/0.htm?id=19789
Полный текст статьи Читать онлайн
Авторы: А. А. Чухлебова, Е. Н. Гриценко, М. С. Агафонова
В статье рассмотрена Федеральная Служба по финансовому мониторингу и её надзорное воздействие в рамках законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Проанализирована структура работы мониторинга в глобальном масштабе. Исследована основная её функция – контроль, а также описан один из необычных способов мониторинга финансовой сферы – система Личный кабинет. Представлена некоторая статистика пресечения и предотвращения противоправных действий со стороны коммерческих организаций, которые занимаются непосредственно кредитно-финансовой деятельностью.
Ключевые слова: экономика, контроль, надзор, противодействие отмыванию доходов, экономические преступления, преступления в сфере финансов
Личность современного преступника
Хохлова О. М. , Никитина Л. К. Личность современного преступника // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – . – URL: https://e-koncept.ru/2019/0.htm?id=20693
Авторы: О. М. Хохлова, Л. К. Никитина
Публикация находится в обработке. Полный текст будет доступен в ближайшее время.
Ключевые слова: мотив, преступник, криминалистическое исследование, криминалистическая характеристика преступления, современное общество, экономические преступления, личность современного преступника
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПОЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорокина Е. В. , Воронцов Е. А. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПОЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – . – URL: https://e-koncept.ru/2019/0.htm?id=21917
Авторы: Е. В. Сорокина, Е. А. Воронцов
Статья посвящена вопросу деятельности Интерпола в обеспечении экономической безопасности страны в международном контексте. Показаны новые виды экономических преступлений и ущерб, который они наносят государству. Интересной будет информация, которую могут использовать правоохранительные органы для раскрытия экономических преступлений. Автором также поднимаются проблемы, осложняющие борьбу с экономической преступностью.
Ключевые слова: экономическая безопасность, борьба с преступностью, экономические преступления, интерпол
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ
Тюряков Д. А. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2024. – . – URL: https://e-koncept.ru/2024/0.htm?id=41015
Автор: Д. А. Тюряков
Данная статья посвящена преступлению, ответственность за которое предусмотрена статьей 158 уголовного кодекса Российской Федерации. В работе особое внимание уделено преступлениям, имеющим смежные составы, а также затрагивается исторический аспект.
Ключевые слова: право, кража, мошенничество, хищение, экономические преступления, грабеж
КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР, ПОДРЫВАЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ: МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ
Иноземцев М. М. КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР, ПОДРЫВАЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ: МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2024. – . – URL: https://e-koncept.ru/2024/0.htm?id=42885
Автор: М. М. Иноземцев
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с предупреждением, выявлением, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений, а также рассмотрены современные методы борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, экономические преступления, предупреждение коррупции, борьба с коррупцией, коррупционные правонарушения, экономическая безопасность страны